Що станеться, якщо ви не будете виконувати санкції?

Порушення санкцій означає здійснення транзакції з особою, країною чи галуззю, яка наразі заблокована відповідно до застосовного режиму санкцій. Наслідки порушення можуть включати цивільні або кримінальні звинувачення та зазвичай тягне за собою фінансові штрафи.21 лютого 2024 р

Відповідь: Недотримання правил санкцій може призвести до штрафи, кримінальні провадження та пошкодження репутації, впливаючи на довіру до бізнесу та результативність. Щоб уникнути цих наслідків, компанії повинні визначити пріоритетність заходів із дотримання вимог законодавства та переконатися, що вони дотримуються всіх відповідних санкцій.

Порушення програм санкцій OFAC може призвести до цивільні, а в деяких випадках і кримінальні покарання. Штрафи за порушення можуть бути значними.

Порушення фінансових санкцій може бути кримінальним злочином, що карається засудженням до 7 років позбавлення волі. Для виправлення порушень фінансових санкцій існують як цивільні, так і кримінальні способи примусового виконання. Правоохоронні органи можуть розглянути можливість притягнення до відповідальності за порушення фінансових санкцій.

Дотримання правил санкцій є величезне значення для організацій у всьому світі. І невідповідність може призвести до суворих покарань, включаючи значні штрафи від регуляторів, таких як OFAC, а також до репутаційної шкоди та навіть кримінальних звинувачень.

Наприклад, цивільні покарання можуть сягати удвічі більшої суми основної операції за порушення, пов’язані з певними програмами санкцій, тоді як кримінальні покарання можуть передбачати значні штрафи та ув’язнення.